oltre 35 anni di esperienza professionale che, unitamente alla preparazione ed allo studio, favoriscono la capacità di inquadrare al meglio la problematica sottoposta al vaglio del professionista in modo tale da fornire al cliente l'immediata valutazione delle prospettive e degli scenari possibili.
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di cui ciascuno è in possesso.
5. Venezuela: Il Venezuela ha una politica di non estradizione dei propri cittadini e non ha accordi di estradizione con molti paesi.
Sembra che una cattiva gestione delle vecchie tecniche legislative non abbia permesso di espandere ulteriormente il bouquet di comportamenti che meritano l assegnazione del fattore aggravante for each il reato di riciclaggio di denaro .
7. Libano: Il Libano non estrade i propri cittadini e ha limitazioni sull'estradizione for every i cittadini di molti paesi.
È un paradiso e persino un paradiso di lusso: è certamente il caso delle isole Seychelles, che sono considerate il posto più sicuro al mondo, almeno naturalmente! Ci sono almeno a hundred and fifteen isole spettacolari sparse tra le limpide acque dell'Oceano Indiano.
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Stefania Guglielmo avvocato penalista con più di dieci anni di esperienza in diritto penale e in particolare in materia di micro-criminalità, di reati contro il patrimonio e la persona.
Nell analisi di questa risoluzione dovrebbe essere fatta - come facciamo noi - l astrazione della giustizia della sentenza, non è appropriato valutare le show e concludere in questo lavoro con un processo colpevole, solidale con il sentimento popolare. Ma siamo preoccupati for each la confusione nei giudici di ciò che è frode e colpa, di ciò che è il processo di rimprovero di colpa e persino dell importanza dell inesigibilità di altri comportamenti nel processo di rimprovero.
Sono un avvocato penalista.Esercito da oltre thirty anni frequentando moltissime sedi giudiziarie sparse sul territorio nazionale.
Nel corso degli anni prendono le redini dello studio gli avvocati Alessio e Francesco Scala che, seguendo le orme paterne provvedono a rendere la tutela legale dei propri assistiti sempre più accurata ed efficace, grazie all'ausilio di valenti colleghi che hanno portato importanti esperienze negli altri rami del diritto.
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L'evasione fiscale rappresenta un grave problema che affligge molte economie nazionali e ha un impatto significativo sulla società nel suo complesso.